Blindaje del Patrimonio Corporativo

El fraude interno y la colusión son amenazas silenciosas que pueden erosionar la rentabilidad y la integridad de cualquier organización sin previo aviso. El programa de Auditoría Forense entrega un marco técnico riguroso para identificar las banderas rojas del "Triángulo del Fraude", diseñar o controles preventivos de alta eficacia y ejecutar investigaciones internas con estándares de evidencia judicial. Los líderes aprenderán a desarrollar arquitecturas de segregación de funciones infalibles y a fomentar una cultura de vigilancia y transparencia que disuada activamente cualquier intención ilícita.

ESTRUCTURA CURRICULAR

CAPÍTULO 01

Psicología y Tipologías del Fraude

• El Triángulo del Fraude: Motivación, Oportunidad y Racionalización.
• Fraude Financiero vs. Malversación de Activos.
• Conflictos de Interés y Corrupción entre Privados.

CAPÍTULO 02

Arquitectura de Control Preventivo

• Segregación de funciones y dobles firmas.
• Auditoría continua basada en analítica de datos.
• Controles automáticos en flujos de compras y pagos.

CAPÍTULO 03

Metodología Forense Industrial

• Cadena de custodia de la evidencia digital.
• Técnicas de entrevista de investigación técnica.
• Análisis de registros y reconstrucción de hechos.

CAPÍTULO 04

Garantías Legal y Reputacional

• Protocolos de denuncia ante autoridades.
• Gestión del impacto mediático por fraudes internos.
• Remedisación y reforzamiento del sistema de control.

Perfil del Participante

DIRIGIDO A

Auditores Internos y Externos

Profesionales de auditoría responsables de detectar irregularidades.

Jefes de Seguridad Corporativa

Responsables de control de activos y seguridad empresarial.

Personal de Compras

Funcionarios de áreas de compras y abastecimiento.

AUDITORÍA FORENSE Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS