El Imperativo de la Integridad

Hoy en día, el cumplimiento normativo ha trascendido la mera obligación legal para convertirse en el pilar fundamental de la confianza y la sostenibilidad corporativa. Este programa avanzado entrega un marco metodológico riguroso para el diseño e implementación de sistemas de Compliance de alto nivel. Los participantes dominarán la gestión de riesgos penales, la arquitectura de canales de denuncia íntegros y la debida diligencia de terceros, asegurando que la organización cumpla con estándares éticos superiores que mitigan riesgos operativos.

ESTRUCTURA CURRICULAR

CAPÍTULO 01

Modelos de Prevención de Delitos

• Identificación de Riesgos Penales Críticos.
• El rol del Oficial de Cumplimiento Alpha.
• Certificación de modelos y estándares ISO 37301.

CAPÍTULO 02

Arquitectura de Canales de Denuncia

• Garantía de anonimato y no represalias.
• Flujos de investigación y levantamiento de evidencia.
• Gestión de crisis por incidentes de integridad.

CAPÍTULO 03

Integridad en la Cadena de Valor

• Due Diligence técnico de proveedores críticos.
• Cláusulas de Compliance en contratos de alta cuantía.
• Auditoría de socios comerciales y fusiones (M&A).

CAPÍTULO 04

Cultura de Ética y Liderazgo

• Tone at the Top: El líder como guardián ético.
• Capacitación y sensibilización de alto impacto.
• Monitoreo continuo y mejora del sistema ético.

Perfil del Participante

DIRIGIDO A

Compliance Officers

Oficiales de cumplimiento responsables del programa de integridad.

Abogados Internos

Integrantes del departamento legal y asesoría jurídica corporativa.

Socios Fundadores

Accionistas y socios de empresas medianas comprometidos con la ética.

COMPLIANCE CORPORATIVO Y ÉTICA

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS